网站期货配资吧对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任

10月10日，据中国人民银行浙江省分行官网消息显示，光大银行杭州分行因违反反假货币业务管理规定等9项违规，受到警告，并被罚款391.75万元。

具体违规案由包括：

1.违反金融统计管理规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反商户管理规定；

4.违反反假货币业务管理规定；

5.占压财政存款或者资金；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7.未按规定履行客户身份识别义务；

8.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；

9.与身份不明的客户进行交易。

时任光大银行杭州分行零售信贷部总经理辛某，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款5.5万元。

时任光大银行杭州分行数字金融部收单业务产品经理阮某森，对违反商户管理规定，受到警告，并被罚款5万元。

时任光大银行杭州分行数字金融部总经理、数字金融部/云生活业务部总经理滕某尊，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款3万元。

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时任光大银行杭州建国路支行行长岳某，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。

时任光大银行杭州分行运营管理部总经理孙某，对违法账户管理规定负有责任，受到警告，并被罚款5万元。

时任光大银行杭州分行法律合规部总经理潘某良，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。

时任光大银行嘉兴分行副行长于某莎，对与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1万元。

截图：中国人民银行浙江省分行官网 网站期货配资吧